研讨会后分享: 打击洗钱条例更新和打击洗钱金融科技的应用

立信德豪和伦敦证券交易所集团联合举办的实体研讨会：打击洗钱条例更新和打击洗钱金融科技的应用于2024年4月29日成功举办。

是次研讨会，立信德豪风险谘询服务经理苏韦安和立信德豪风险谘询服务助理经理郭尧慧讨论了打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例在某些领域的最新发展，这些领域包括针对虚拟资产场外交易服务提供者的打击洗钱及恐怖分子资金筹集的要求、贵金属及宝石交易商B类注册的打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准以及近期打击洗钱及恐怖分子资金筹集监管的数位化进程。他们也分享了对财务行动特别组织最新建议的见解。来自伦敦证券交易所集团的Robert Choi, Solution Sales Specialist, Digital Identity分享了与打击洗钱和了解客户流程相关的金融科技的应用。


相片
(由左到右) 苏韦安, Robert Choi及郭尧慧